我司拟对洗钱风险自评估项目进行供应商征集，诚邀符合要求的供应商报名参加。
项目具体内容如下：
一、项目名称
大家财险洗钱风险自评估项目
二、采购服务内容（以最终标书为准）
根据《金融机构洗钱风险自评估指引》（以下简称《新指引》）中评估方法、评估内容、评估范围开展公司洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁的风险评估工作。项目采购的服务内容，包括不限于以下：
- 评估方案制定
根据《新指引》结合公司实际情况制定公司本次评估工作方案。
- 归纳风险场景
结合《新指引》第九条所提示洗钱风险信息，归纳洗钱风险事件的规律性特征，总结形成风险场景。
- 构建自评估指标体系
1、固有洗钱风险评估指标体系构建：构建洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁三类风险的地域、客户、产品/业务、渠道四大维度的固有洗钱风险评估指标体系。
2、控制措施有效性评估指标体系构建：构建整体公司反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性以及地域、客户、产品/业务、渠道四大维度相应的特殊控制措施有效性评估指标。
- 开展评估工作
完成固有风险、控制措施的评估工作，包括指标权重设置与调整、数据提取规则设置、部门访谈等，最终得出洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁三类风险的剩余风险以及地域、客户、产品/业务、渠道四大维度的细分类剩余风险。
- 编写自评估报告
形成自评估报告，报告应当记录评估方法、流程等情况，重点反映自评估发现的洗钱风险场景、洗钱风险因素、固有风险、控制措施的薄弱环节和风险隐患做出评估结论，指明应当予以重点关注的风险领域和拟采取的管控措施，提出有针对性的风险管理建议。
- 反洗钱培训与其他
1、其他在自评估工作中产生的过程性材料。
2、提供反洗钱培训服务
三、供应商资格条件及提交材料要求
1、资格条件：
（1）注册资金不低于300万人民币或等值外币；
（2）具备至少三个金融机构洗钱风险自评估咨询项目经验；
（3）具备有效期内营业执照，经营范围包含咨询服务或技术咨询、信息咨询服务；
2、供应商提供资料要求：
(1)营业执照扫描件；
(2)经营范围和注册资本金证明；
(3)三个金融机构洗钱风险自评估咨询项目合同案例，合同关键页包括但不限于合同首页、体现项目内容页、签署日期页及盖章页等；
(4)出具“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”查询截图。
四、征集起止时间
2026年1月14日至2026年1月20日
五、报名方式
本次供应商公开征集采用邮件形式报名。参与供应商在截至时间前将要求提供的用印版资料（PDF格式）发送邮箱： xiongjixia@djbx.com。
大家财险联系人：
熊老师 18207553723
公告发布时间:2026年1月13日
